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Fiscal general de Nueva York investiga si Trump infló sus activos para obtener préstamos



El fiscal general del estado de Nueva York está investigando si Donald Trump infló ilegalmente el valor de sus activos comerciales en los estados financieros anuales para ayudar a asegurar préstamos bancarios y otras ganancias financieras inesperadas, reveló la oficina en una demanda presentada el lunes.

La presentación, de la oficina de New York AG Letitia James, busca obligar a Trump a cumplir con las citaciones estatales de registros financieros que usó para resumir sus activos y deudas al hacer propuestas a los prestamistas.

La oficina de la Sra. James dijo Reuters las citaciones se emitieron como parte de una «investigación civil confidencial en curso sobre posible fraude o ilegalidad».


La demanda de la oficina del fiscal general del estado solicita a un juez del estado de Nueva York que obligue a la Organización Trump a cumplir con sus citaciones. Uno de ellos es una orden que exige el testimonio del hijo del presidente, Eric Trump.

Trump mantiene la propiedad de su vasto imperio empresarial, aunque ha confiado las operaciones diarias a sus hijos Eric y Donald Jr.

Trump ha pasado la duración de su presidencia defendiéndose de las acusaciones de corrupción, incluidos los delitos de financiamiento de campañas, los delitos financieros y la mala gestión ética relacionados con su imperio empresarial, y los vínculos entre su campaña y Rusia, por nombrar solo algunos.

Su ex abogado personal Michael Cohen, quien se encuentra aproximadamente a la mitad de una sentencia de prisión luego de declararse culpable de mentirle al Congreso sobre un intento finalmente infructuoso para construir una Torre Trump en Moscú en 2016, acusó a Trump bajo juramento del Congreso de inflar el valor de su varias propiedades en negociaciones comerciales y de préstamos bancarios, solo para desinflarlas en sus declaraciones de impuestos.

«Según mi experiencia, el señor Trump infló sus activos totales cuando sirvió a sus propósitos, como tratar de figurar entre las personas más ricas de Forbes, y desinfló sus activos para reducir sus impuestos inmobiliarios», dijo Cohen al Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes. el año pasado.

Cohen presentó al comité partes de esos documentos que enumeran las valoraciones de activos de Trump, conocidas como «declaraciones de situación financiera», para los años 2011, 2012 y 2013. Esas declaraciones mostraron cómo infló selectivamente el valor de sus activos en documentos para préstamos bancarios, pero luego buscó desinflarlos para otros fines, dijo Cohen.

La oficina del fiscal general del estado de Nueva York está buscando esos mismos documentos y otros similares, según la presentación de la demanda del lunes.

Esta no es la primera vez que Trump ha sido objeto de una investigación en Nueva York.

En 2018, el presidente cerró la Fundación Donald J. Trump en medio de una investigación de la AG estatal sobre las acusaciones de que había utilizado la organización benéfica para cubrir los gastos legales de sus negocios, comprar obras de arte caras e impulsar su campaña presidencial de 2016. A Trump se le ordenó pagar 2 millones de dólares en daños el año pasado.

Y en 2016, el programa de la escuela de negocios del mismo nombre de Trump, la Universidad Trump, se vio obligado a pagar 25 millones de dólares para resolver un caso de fraude presentado por el ex fiscal general de Nueva York, Eric Scheiderman.

Otro fiscal superior en Nueva York, el fiscal de distrito de Manhattan, Cyrus Vance, está investigando al presidente por «presunto fraude bancario y de seguros», reveló en un documento judicial presentado a principios de este mes.

En 2019, la oficina de Vance citó a la firma de contabilidad de Trump, Mazars USA, por ocho años de declaraciones de impuestos personales y comerciales, que el presidente se ha negado a hacer públicas, luego de una investigación criminal sobre pagos de «dinero secreto» organizados por el ex presidente. abogado, Michael Cohen.

Trump ha negado las acusaciones en su contra como «solo una continuación de la caza de brujas» en su contra.

«Fallaron con Mueller, fallaron en todo. Fallaron con el Congreso. Fallaron en todas las etapas del juego», dijo Trump en una conferencia de prensa a principios de este mes sobre la investigación de Vance.

«Esto ha estado sucediendo durante tres y medio, cuatro años, incluso antes de que yo entrara», dijo.

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