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Los federales incautaron $ 2 millones en Bitcoin de al-Qaeda, ISIS y Hamas


El Departamento de Justicia anunció el jueves que las agencias federales de aplicación de la ley han desmantelado con éxito tres «campañas de financiación del terrorismo habilitadas por medios cibernéticos» y se han incautado de Bitcoin y otras criptomonedas por valor de aproximadamente $ 2 millones de las operaciones.

Los agentes e investigadores del Servicio de Impuestos Internos, el Departamento de Seguridad Nacional, la Oficina Federal de Investigaciones y los fiscales de la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos y la División de Seguridad Nacional de Washington, D.C. trabajaron juntos en el esfuerzo por acabar con las campañas. Juntas, las agencias federales lograron cerrar operaciones que solicitaban fondos para las brigadas al-Qaeda, el Estado Islámico y al-Qassam, el ala militar de Hamas. En total, los agentes federales recibieron órdenes de allanamiento de unas 300 carteras de criptomonedas que tenían vínculos con los grupos. También eliminaron cuatro sitios web y páginas de Facebook que se crearon para solicitar fondos. El Departamento de Justicia dijo que el esfuerzo interinstitucional para detener la campaña de financiación del terrorismo marcó la primera acción de decomiso civil significativa para apoderarse con éxito de criptomonedas de organizaciones terroristas.

Gran parte de los esfuerzos de recaudación de fondos de las organizaciones terroristas declararon explícitamente que el dinero se utilizaría para pagar sus diversas misiones. Según el Departamento de Justicia, los grupos de al-Qaeda con sede en Siria hablaron abiertamente sobre el uso de donaciones de Bitcoin para financiar operaciones terroristas, incluida la compra de equipos pesados ​​como misiles tierra-aire. De manera similar, las operaciones de las Brigadas al-Qassam hicieron referencia bastante explícita a los objetivos de comprar armas y financiar actos de violencia.

Otras campañas intentaron engañar a la gente para que donara dinero haciéndose pasar por organizaciones caritativas. El Estado Islámico, por ejemplo, fue acusado de crear un sitio web, FaceMaskCenter.com, que afirmaba proporcionar máscaras faciales y otros equipos de protección personal. El grupo terrorista presuntamente apuntó a hospitales, hogares de ancianos y socorristas en los Estados Unidos, alegando tener grandes cantidades de máscaras N95 y otros equipos que escaseaban al comienzo de la pandemia de coronavirus. En cambio, parece que los pagos a este sitio terminaron en las arcas de ISIS. El Departamento de Justicia no proporcionó detalles sobre si alguna entidad estadounidense intentó realizar compras en el frente de ISIS.

Los investigadores federales pudieron vincular cientos de billeteras de criptomonedas a estos esfuerzos de solicitud, que el Secretario de Justicia Auxiliar de Seguridad Nacional, John Demers, afirmó que probablemente se habrían utilizado para comprar armas, establecer esfuerzos de entrenamiento de terroristas y financiar viajes a otros países, según un informe de EE.UU. Hoy en día. Sin embargo, los funcionarios aún no han podido conectar el caché de la criptomoneda a incidentes reales relacionados con el terrorismo. En cambio, la incautación de activos parece representar un esfuerzo por aislar a los grupos antes de que realmente pudieran utilizar el dinero.

Además de la incautación de $ 2 millones en criptomonedas, que se depositarán en el Fondo de Víctimas del Terrorismo Patrocinado por el Estado de los Estados Unidos al concluir la investigación, los funcionarios federales también incluyeron en la lista negra varias cuentas que contienen varios millones de dólares en Bitcoin y otras criptomonedas. Ese esfuerzo hará que sea más difícil retirar esos fondos, al menos a través de instituciones financieras legítimas.

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