Sarah Panitzke, una lavadora de dinero y la única mujer incluida en la lista de los más buscados de Gran Bretaña, fue arrestada mientras paseaba a sus perros en Santa Bárbara, España, el domingo (26 de febrero) por la mañana después de casi nueve años prófuga.
Panitzke, que estuvo involucrada en un fraude fiscal de mil millones de libras esterlinas, se fugó en mayo de 2013 mientras estaba en juicio por su «papel fundamental» en la banda de 18 conspiradores que ejecutaron el fraude. Estuvo bajo vigilancia durante semanas antes de su arresto en España.
Según la Agencia Nacional del Crimen (NCA), compareció ante el tribunal el 28 de febrero y estaba detenida en una cárcel española cuando comenzaron los procedimientos de extradición para traerla de regreso al Reino Unido.
Sarah Panitzke era el único miembro que quedaba de la banda de fraude fiscal a ser rastreada
Tras una investigación de HMRC, Panitzke, después de huir, fue declarada culpable y sentenciada a ocho años de cárcel en su ausencia. La banda de estafadores recibió penas de cárcel por un total de 135 años. Ella fue el único miembro restante de la pandilla que fue rastreado.
Según la Guardia Civil española, Sarah Panitzke se escondió en España con la ayuda de sus lazos familiares allí. Sin embargo, en 2015, fue rastreada hasta la localidad barcelonesa de Olivella, donde su marido le entregaba provisiones los fines de semana.
Panitzke, que se percató del operativo policial, cambió de apariencia y se dio a la fuga. Según los informes, cortó todas las conexiones físicas con su familia en España después de huir. Los investigadores finalmente recibieron la pista de que se estaba escondiendo en Santa Bárbara en febrero.
Sarah Panitzke y su grupo establecieron una red de empresas en España, Andorra y Dubai, que compraban y vendían teléfonos móviles ilegalmente. Después de comprar los teléfonos sin IVA en los países de la UE, la pandilla de estafadores los revendió en el Reino Unido por dinero extra, impuestos incluidos.
Luego de vender pequeños y valiosos teléfonos que eran fáciles de sacar y sacar del país, las empresas se disolverían y desaparecerían sin pagar impuestos. Las actividades fraudulentas se repetirían una y otra vez.
El grupo fue designado por el líder de los mafiosos, Geoffrey Johnson, de 78 años, de toda Gran Bretaña y España. A pesar de estar lo más desvinculados posible, se cree que los pandilleros se conectaron en una fiesta no identificada en el extranjero, como se sugiere en el juicio.
El subdirector internacional de la NCA, Tom Dowdall, señaló en un comunicado:
«Sarah Panitzke ha estado prófuga durante casi nueve años. Dada la cantidad de tiempo, podría haber pensado que habíamos dejado de buscar, pero permaneció en nuestro radar. El trabajo conjunto entre las fuerzas del orden del Reino Unido y nuestros socios en España la llevó a ser detenida, y ahora buscaremos su extradición al Reino Unido para cumplir su sentencia de prisión».
También tenía un mensaje para otros fugitivos, ya que dijo:
«Esto debería servir como una advertencia para otros sobre nuestro más buscado: no descansaremos hasta que seas capturado, sin importar cuánto tiempo tome».
Simon York, director del servicio de investigación de fraudes de HMRC, comentó:
«Panitzke pensó que se había puesto fuera del alcance de HMRC, pero a través de nuestro trabajo con las fuerzas del orden del Reino Unido y socios internacionales hemos rastreado a otro fugitivo fiscal. Ningún delincuente fiscal está fuera de nuestro alcance».
York también mencionó que han capturado a más de 60 fugitivos en los últimos seis años, diciendo:
«Hemos ayudado a asegurar el regreso de más de 60 fugitivos desde 2016, incluidos algunos de los evasores fiscales más dañinos del Reino Unido».
Según los informes, Sarah Panitzke, que nació en el pueblo de Escrick, cerca de Selby, North Yorkshire, proviene de una familia acomodada. Asistió al York College for Girls antes de pasar a la escuela de pago St Peter’s School.
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Su padre Leo era corredor de seguros y promotor inmobiliario residencial. Sin embargo, Leo cumplió cuatro años en la cárcel después de que lo atraparan comprando casas de protección oficial y vendiéndolas antes de tiempo para obtener una gran cantidad de ganancias.
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